证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-097
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实纪录、误导性述说玩忽重要
遗漏，并对其本体的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
进军本体教导：
? 截止2024年8月20日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公建立行可调度公司债券
召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中“公司A股股票在职意筹划三
十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱85%”的情形，已
触发“塞力转债”向下修正条件。
? 经2024年8月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会
提议向下修正“塞力转债”转股价钱。
? 本次向下修正“塞力转债”转股价钱的事项尚需提交公司推进大会审议。
一、可调度公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公建立行了 543.31 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 54，331 万元，期限 6 年。本次刊行的可调度公司债券的票面利率为：第一年
经上海证券走动所自律监管决定书【2020】306 号文愉快，公司刊行总数
为 54，331 万元的可调度公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券走动所挂牌
走动，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
凭证《上海证券走动所股票上市端正》相关章程和公司《召募说明书》的
商定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可调度为公司股份，
转股期起止日历为 2021 年 03 月 01 日至 2026 年 08 月 20 日，“塞力转债”的
转股价钱未作念援手，为 16.98 元/股。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
凭证公司《召募说明书》的关系章程，转股价钱向下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意筹划三十个往将来中至少
有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股
价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的推进应当遮盖。修正后的
转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往将来公司股票均价和前一交
易日公司股票的走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱援手的情形，则在转股价钱援手日
前的往将来按援手前的转股价钱和收盘价钱绸缪，
性爱视频在转股价钱援手日及之后走动
日按援手后的转股价钱和收盘价钱绸缪。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息暴露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术等
相关信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）开动收复转股
恳求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，调度股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正条件触发情况
自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 20 日，公司股票在职意筹划三十个交
易日中已有十五个往将来的收盘价已低于当期转股价钱的 85%(即 14.43 元/股)
的情形，已触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、本次向下修正“塞力转债”转股价钱的审议时弊
为救助公司永久安靖发展，崇敬投资者的权柄，董事会提议向下修正“塞
力转债”的转股价钱，并提交公司推进大会审议。凭证公司《召募说明书》的
商定，修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往将来公司股
票走动均价和前一个往将来公司股票走动均价的较高者，同期，修正后的转股
价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。如推进大会召开审
议本议案时，上述任一主义高于修正前“塞力转债”的转股价钱（即 16.98 元/
股），则本次“塞力转债”转股价钱无需修正。
为确保本次向下修正“塞力转债”转股价钱关系事宜的顺利进行，公司董
事会提请推进大会授权董事会凭证公司《召募说明书》中关系条件办理本次向
下修正“塞力转债”转股价钱关系事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股
价钱、见效日历以特地他必要事项，并全权办理关系手续，授权灵验期自推进
大会审议通过之日起至本次修正关系责任完成之日止。
四、风险教导
本次向下修正“塞力转债”转股价钱的议案尚需提交公司推进大会审议，且
须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表
决时，抓有“塞力转债”的推进应当遮盖。敬请浩大投资者感性投资，细心投资
风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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